来伊份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-068
上海来伊份股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2024 年
10 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2024 年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；
董事会同意公司在股东大会审议通过之日起十二个月内对外提供财务资助总额合计不超过人民币 5,000 万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用。本次公司对加盟商提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本次对外提供财务资助事项将有利于公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公
司及全体股东的利益。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案仍需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2024年11月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2024年10月30日