健之佳:第六届董事会第八次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 18:05:14
证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2024-091
健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年10月29日上午9:30以现场加通讯方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,董事长蓝波先生主持会议,公司全体监事、部分高管人员列席了会议,本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过,提交董事会审议。
审计委员会认为:公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制,所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务状况,内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整性,与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。董事会审计委员会同意公司将该议案提交董事会进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》
2、审议《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的议案》
议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
此议案经第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过,提交董事会审议。
本次设立学校,旨在进一步完善公司现有培训体系,并以与企业运营管理相关的相关专业、合规、技能培训内容为主开展教学,为企业发展持续输出人才,有利于进一步提升公司的综合竞争力,对公司的长远发展产生积极影响。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的公告》(公告编号:2024-093)
3、审议《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
董事李恒先生为关联董事,对该议案回避表决
议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,提交董事会审议。
薪酬考核委员会认为:公司继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目标和效果,不利于充分调动激励对象的工作积极性和维护股东利益。终止实施2024年限制性股票激励计划,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体员工将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。董事会薪酬与考核委员会同意公司将该议案提交董事会进行审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2024-094)
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》、《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-095)
5、审议《关于回购公司股份的方案》
议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-096)
6、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2024-097)
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日