凯格精机:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-033
东莞市凯格精机股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一致同意本次事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日