建设机械:建设机械第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-068
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知及
会议文件于 2024 年 10 月 23 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 10
月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2024 年第三季度报告》；
公司 2024 年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》；
议案内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公告编号 2024-066）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理 2000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。
议案内容详见公司同日公告《关于为子公司西安重装机械化工程有限公司办理流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号 2024-067）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日