皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于修改《公司章程》及制定部分治理制度的公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-072
上海皓元医药股份有限公司
关于修改《公司章程》及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于制定<公司 ESG 管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修改《公司章程》的情况
1、2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司以方案实施前的公司总股本150,387,339 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体
股东每股转增 0.40 股。上述权益分派已于 2024 年 6 月 27 日实施完毕，共计派
发现金红利 22,558,100.85 元（含税），合计转增 60,154,935 股。转增后，公司的
总股本由 150,387,339 股增加至 210,542,274 股，公司注册资本由 150,387,339 元
增加至 210,542,274 元。
2、公司根据 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，在股东大会授
权范围内，于 2024 年 9 月 9 日公司召开的第三届董事会第三十九次会议和第三
届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性
股票归属新增的股份数量为 386,610 股，已于 2024 年 10 月 8 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次归属登记后，公司的总股本由
210,542,274 股增加至 210,928,884 股，公司的注册资本由 210,542,274 元增加至
人民币 210,928,884 元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，同时，结合本次资本公积转增股本及第二类限制性股票归属登记的情况，现拟对《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修改，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,038.7339万元。 21,092.8884万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
15,038.7339万股，均为普通股。 21,092.8884万股，均为普通股。
除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》并办理相应工商变更登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修改后形成的《上海皓元医药股份有限公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、制定公司治理相关制度情况
为进一步完善公司治理体系，适应公司战略发展需要，推进公司环境、社会与公司治理（ESG）工作，提升公司 ESG 管理水平，根据《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定制定《上海皓元医药股份有限公司 ESG 管理制度》（以下简称“《ESG 管理制度》”），本次制定《ESG 管理制度》的事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年10月30日