百傲化学:大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-055
大连百傲化学股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10
月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过《2024 年第三季度报告》
同意《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2024-062）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件
成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0票，回避 2票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。
(五) 审议通过《关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 14 日下午 13：30 在大连普湾新区松木岛化工园
区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日