航天工程:航天工程公司2024年第四次临时股东大会法律意见书

观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号
新盛大厦 B 座 19 层
GUANTAOLAWFIRM 邮编：100032
Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5,
E-mail：guantao@guantao.com Finance Street, Beijing ,10032
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于航天长征化学工程股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2024）第007648号
致：航天长征化学工程股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2024年第四次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2024年10月11日召开的第四届
2、2024年10月12日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、公司本次股东大会现场会议于2024年10月29日（星期二）14:00，在北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室召开，会议由公司董事长姜从斌主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
公司已通过上海证券交易所网络投票系统和上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的时间为2024年10月29日9:15-15:00。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至股权登记日（2024 年 10月 23日）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计 3人，代表公司有表决权股份数 320,927,750票，占公司股份的 59.8757%。
本次股东大会现场会议和网络投票的股东共172人，代表公司有表决权股份数398,386,868票，占公司股份总数的74.3272%。

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司全部董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于独立董事津贴的议案》
（2.00）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（2.01）《选举姜从斌为公司第五届董事会非独立董事》
（2.02）《选举何国胜为公司第五届董事会非独立董事》
（2.03）《选举孙庆君为公司第五届董事会非独立董事》
（2.04）《选举郭先鹏为公司第五届董事会非独立董事》
（2.05）《选举张彦军为公司第五届董事会非独立董事》
（2.06）《选举朱玉营为公司第五届董事会非独立董事》
（3.00）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
（3.01）《选举杨鹃为第五届董事会独立董事》
（3.02）《选举曹俊雅为第五届董事会独立董事》
（3.03）《选举张文亮为第五届董事会独立董事》
（4.00）《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
（4.01）《选举林松为公司第五届监事会非职工监事》
（4.02）《选举莫晓峰为公司第五届监事会非职工监事》
本次股东大会审议议案不涉及优先股股东参与表决的议案，无特别决议议案。本次股东大会审议议案不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票的议案为议案（1）、议案（2）、议案（3）和议案（4）。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
（1）《关于独立董事津贴的议案》；
同意398,244,962票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9643％；反对109,406票，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0274％；弃权32,500票，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0083％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,538,689票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的99.4250％；反对109,406票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.4432％；弃权32,500票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的0.1318％。
（2.00）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（2.01）《选举姜从斌为公司第五届董事会非独立董事》
同意397,975,415票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8967％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,269,142票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的98.3328％。
（2.02）《选举何国胜为公司第五届董事会非独立董事》
同意397,772,479票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8457％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,066,206票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.5106％。
（2.03）《选举孙庆君为公司第五届董事会非独立董事》
同意397,771,481票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8455％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,065,208票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.5065％。
（2.04）《选举郭先鹏为公司第五届董事会非独立董事》
同意397,781,877票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8481％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,075,604票，占出席会议所有中小投资者股东所持
有表决权股份的97.5487％。
（2.05）《选举张彦军为公司第五届董事会非独立董事》
同意397,892,972票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8760％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,186,699票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.9988％。
（2.06）《选举朱玉营为公司第五届董事会非独立董事》
同意397,771,173票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8454％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,064,900票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.5053％。
（3.00）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
（3.01）《选举杨鹃为第五届董事会独立董事》
同意397,784,969票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8489％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,078,696票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.5612％。
（3.02）《选举曹俊雅为第五届董事会独立董事》
同意397,830,973票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8604％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,124,700票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.7476％。
（3.03）《选举张文亮为第五届董事会独立董事》
同意397,767,768票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8445％。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,061,495票，占出席会议所有中小投资者股东所持有表决权股份的97.4915％。
（4.00）《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
（4.01）《选举林松为公司第五届监事会非职工监事》
同意397,772,691票，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8458％。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本次议案的表决情况为：同意24,066,418票，占出席会议所有中小投资者股东所持有