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普路通:关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告

公告时间:2024-10-29 19:00:56

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2024-075 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广东省绿色投资运营有限公司(以下简称“绿色投资”)为支持公司发展,拟对公司提供总额不超过人民币 5,000 万元(含本数)借款,借款期限 6 个月,借款年利率 4%。在有效期内,该借款额度可循环使用。
2、关联关系说明
绿色投资系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,绿色投资为公司关联法人,上述借款业务构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会
第二次会议,审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,本次关联交易的额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

1、基本情况
公司名称 广东省绿色投资运营有限公司
法定代表人 金雷
注册资本 249,504.95 万元人民币
统一社会信用代码 91440114MA59B3CW0J
成立日期 2015 年 12 月 11 日
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册地址 广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场 3 期 2 幢 16

经营范围 企业管理;以自有资金从事投资活动
2、股权结构
绿色投资控股股东为广州智都投资控股集团有限公司,实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位:元
项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 3,119,750,935.50 3,783,646,047.79
负债总额 495,866,808.46 1,006,885,378.25
净资产 2,623,884,127.04 277,6760,669.54
项目 2023 年 1-12 月(经审计) 2024 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 49,447,609.26 151,481,994.01
利润总额 -10,156,393.34 41,871,374.32
净利润 4,979,503.93 37,878,130.30
4、关联关系
绿色投资系公司控股股东。
5、是否为失信被执行人
经查询,绿色投资不属于失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
1、借款额度:不超过人民币 5,000 万元(含本数)。
2、借款利率:年利率 4.00%。

3、借款期限:不超过 6 个月。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率定价经双方协商确定,借款利率遵循公平、合理、公允的原则, 符合市场价格,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了满足公司日常经营需要,补充公司流动资金,绿色投资为公 司提供资金保障,有利于促进公司业务发展。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日,公司与绿色投资及其子公司累计已发生的各类关联交易 的总金额(含利息)为 30,398,750 元。
七、独立董事专门会议意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议,审议通过了
《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》,独立董事认为:本次借款是 基于公司日常经营需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害 公司及中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意上述相关事项,并同意将 相关议案提交公司董事会进行审议。
八、监事会意见
监事会认为:本次关联交易有助于公司经营发展,具有必要性和合理性,遵 循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
2、第六届监事会第二次会议决议;
3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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