绿盟科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-055
绿盟科技集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
自 2019 年起，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）与北京乐研科技股份有限公司（以下简称乐研科技）签署框架协议或合同，约定公司向乐研科技采购硬件平台、网卡、内存等原材料。
根据公司业务发展需要，公司预计 2024 年度与乐研科技发生日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊程程女士对本议案回避表决。该事项经公司第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关 关联交易 关联交 合同签订金 截至公告日 上年发生
易类别 联 内容 易定价 额或预计金 已发生金额 金额
人 原则 额
向 关 联 乐
人 采 购 研 硬件平台、 市场定 2,500.00 764.20 1,577.92
原材料 科 网卡、内存 价原则
技

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额 披露
关联交 关联 关联交易 实际发生 预计 额占同类 与预计金额 日期
易类别 人 内容 金额 金额 业务比例 差异（%） 及索
引
向 关 联 乐研 硬件平
人 采 购 科技 台、网 1,577.92 / 2.54% / /
原材料 卡、内存
公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存 不适用
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计 不适用
存在较大差异的说明（如
有）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：北京乐研科技股份有限公司
统一社会信用代码：9111010878617954XG
法定代表人：周玲
注册资本：3,240 万元
注册时间：2006-03-06
住所：北京市海淀区高里掌路 3 号院 20 号楼 1 层 102
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；销售（不含零售）：计算机及辅助设备、仪器仪表、五金交电、电子产品；生产、加工计算机软硬件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 537,286,215.79 524,985,785.55
负债总额 73,818,548.79 55,144,302.22
净资产 463,467,667.00 469,841,483.33
资产负债率 13.74% 10.50%
项目 2023 年度（未经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 265,595,732.17 130,401,372.97
利润总额 13,728,030.53 6,696,534.37
净利润 13,019,021.74 6,024,604.59
（二）与公司的关联关系
公司董事熊程程同时担任乐研科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，乐研科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
乐研科技的核心产品是网络安全硬件平台，是网络安全软件解决方案的硬件载体。乐研科技与国内外主流 CPU 厂商合作，拥有传统网络安全、信创网络安全、工业网络安全、特种网络安全、配件等产品系列。乐研科技资信状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与乐研科技发生的关联交易系公司日常经营活动中发生的，交易标的为硬件平台、网卡、内存等原材料，产品定价遵循市场化原则，定价公允，公司董事会授权经营管理层根据公司业务开展需要，在上述预计的 2024 年度日常关联
交易额度范围内进行原材料采购。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。本次交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第
一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司与乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：公司与乐研科技发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
七、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届监事会第七次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
（四）产品购销框架合同。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日