达实智能:董事会决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-072
深圳达实智能股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级
管理人员，于 2024 年 10 月 28 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式
召开，现场会议召开地点为公司会议室，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孔祥云、陈以增、王东。会议由董事长刘磅先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1. 审议通过了《2024 年第三季度报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项在提交董事会前已经审计委员会全体成员过半数同意。本议案尚需提
交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
3. 审议通过了《关于调整第八届董事会战略发展委员会的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。
4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日
登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并
修 订 < 公 司 章 程 > 及 相 关 制 度 的 公 告 》 及 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
5. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日
登 载 于 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并
修 订 < 公 司 章 程 > 及 相 关 制 度 的 公 告 》 及 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
6. 审议通过了《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订<公司章程>及相关制度的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》。
7. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
1. 公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日