康希通信:康希通信关于修订《公司章程》及修改、制定部分内部管理制度的公告

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-038
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
关于修订《公司章程》及修改、制定
部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修改、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订的相关情况：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序
修改前 修改后
号
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的法定代表
1 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
人。
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四
四条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情
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的情形收购本公司股份的，应当经股东 形收购本公司股份的，应当经股东大会决
大会决议；公司因第二十四条第一款第 议；公司因第二十四条第一款第（三）项、

（三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
的情形收购本公司股份的，可以依照公 公司股份的，经三分之二以上董事出席的
司章程的规定或者股东大会的授权，经 董事会会议决议通过即可。

三分之二以上董事出席的董事会会议决 ......
议。

......
第二十九条公司公开发行股份前已发
行的股份，自公司股票在证券交易所上市
第二十九条 发起人持有的本公司
交易之日起 1 年内不得转让。法律、行政
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
法规或者国务院证券监督管理机构对上市
让。公司公开发行股份前已发行的股份，
公司的股东、实际控制人转让其所持有的
自公司股票在证券交易所上市交易之日
本公司股份另有规定的，从其规定。
起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司董事、监事、高级管理人员应
公司申报所持有的公司的股份（含优先股
当向公司申报所持有的公司的股份（含
3 股份）及其变动情况，在就任时确定的任职
优先股股份）及其变动情况，在任职期
期间每年转让的股份不得超过其所持有本
间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司同一种类股份总数的 25%；所持公司
公司同一种类股份总数的 25%；所持公
股份自公司股票上市交易之日起一年内不
司股份自公司股票上市交易之日起一年
得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
内不得转让。上述人员离职后半年内，
其所持有的公司股份。
不得转让其所持有的公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利： （一） 依照其所持有的股份份额获
（一） 依照其所持有的股份份额 得股利和其他形式的利益分配；
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获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加
（二） 依法请求、召集、主持、参 或者委派股东代理人参加股东大会，并行
加或者委派股东代理人参加股东大会， 使相应的表决权；

并行使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提
（三） 对公司的经营进行监督， 出建议或者质询；
提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及本章
（四） 依照法律、行政法规及本 程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
章程的规定转让、赠与或质押其所持有 份；
的股份； （五） 查阅本章程、股东名册、股东
（五） 查阅本章程、股东名册、公 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会
司债券存根、股东大会会议记录、董事 议决议、财务会计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务会 （六） 公司终止或者清算时，按其
计报告； 所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
（六） 公司终止或者清算时，按 配；
其所持有的股份份额参加公司剩余财产 （七） 对股东大会作出的公司合
的分配； 并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
（七） 对股东大会作出的公司合 其股份；
并、分立决议持异议的股东，要求公司 （八） 法律、行政法规、部门规章或
收购其股份； 本章程规定的其他权利。
（八） 法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。
第三十五条 公司股东大会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
第三十五条 公司股东大会、董事会
求人民法院认定无效。
决议内容违反法律、行政法规的，股东
股东大会、董事会的会议召集程序、表
有权请求人民法院认定无效。
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或
股东大会、董事会的会议召集程序、
5 者决议内容违反本章程的，股东可以自决
表决方式违反法律、行政法规或者本章
议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤
程，或者决议内容违反本章程的，股东
销。但是，股东大会、董事会的会议召集程
可以自决议作出之日起 60 日内，请求人
序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未
民法院撤销。
产生实质影响的除外。除前款所列情形外，
董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）选举和更换非由职工代表担任
计划； 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
（二）选举和更换非由职工代表担 事项；
任的董事、监事，决定有关董事、监事的 （二）审议批准董事会的报告；
报酬事项； （三）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会报告； 和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）对公司增加或者减少注册资本
算方案、决算方案； 作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）对发行公司债券作出决议；
案和弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册