华发股份:华发股份第十届董事局第四十五次会议决议公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-057
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第四十五次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十五次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以
通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决，形成如下决议：
一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。本项议案已经第十届董事局审计委员会 2024 年第八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十届董事局第四十五次会议审议。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 》。 具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-058）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二四年十月三十日