水羊股份:第三届监事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-070
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2024 年第一次临
时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生
主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024年 10 月 25 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关程序注销上述股票期权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、《第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》。
特此公告！
水羊集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 30 日