捷安高科:独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-091
郑州捷安高科股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人秦超贤先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意；
3、征集人秦超贤先生未持有公司股份，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事秦超贤先生受
其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年
第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人秦超贤作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：郑州捷安高科股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：捷安高科
股票代码：300845
法定代表人：郑乐观
董事会秘书：王建军
联系地址：郑州市高新技术开发区雪梅街 56 号
联系电话：0371-86589303
联系传真：0371-60937778
电子邮箱：dongshihui@jiean.net
邮政编码：450001
2、本次征集事项
由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：

（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
3、本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2024 年 10 月 29 日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦超贤先生，其基本情况如下：
秦超贤先生：男，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外
永久居留权。1996 年 7 月至 1997 年 6 月就职于雀巢公司郑州办事处担任市场代
表。1997 年 7 月至 1999 年 2 月就职河南豫杰汽车有限公司担任总经理。1999 年
3 月至今就职河南省天基律师事务所，担任律师工作。现任公司独立董事。
秦超贤先生目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了 2024 年 10 月 9 日召开的公司第五届董
事会第十次会议，并对本次董事会审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2024 年 11 月 11 日 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集起止时间：2024 年 11 月 12 日-2024 年 11 月 13 日（上午 9:30-
11:30，下午 14:00-17:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《郑州捷安高科股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券事务管理部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务管理部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照、法定代表人身份证明、股票账户卡复印件、授权委托书原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证、股票账户卡复印件、授权委托书原件；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务管理部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
收件人：证券事务管理部
地址：郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号
邮政编码：450001
电话：0371-86589303
传真：0371-60937778
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：秦超贤
2024 年 10 月 30 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
郑州捷安高科股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》公告及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托郑州捷安高科股份有限公司独立董事秦超贤先生作为本人/本公司的代理人出席郑州捷安高科股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应