大地电气:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-069
南通大地电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事李舒韵、郭俊、朱红超、蒋国宏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《南通大地电气股份有限公司章程》的有关规定，公司已经编制完成 2024 年第三季度报告。
具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审议委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
《南通大地电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日