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华宝股份:华宝香精股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

公告时间:2024-10-29 20:25:43

证券代码:300741 证券简称:华宝股份 公告编号:2024-050
华宝香精股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
一、审议并通过《华宝香精股份有限公司 2024 年第三季度报告》;
经与会董事认真审议,认为《华宝香精股份有限公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司2024年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于修订<华宝香精股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
为不断提升公司治理和规范运作水平,建立健全以风险管理为核心的内部控制体系,优化和完善内部控制管理制度,经与会董事认真审议,同意对《华宝香精股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《华宝香精股份有限公司对外担保管理制度》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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