派特尔:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-072
珠海市派特尔科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：派特尔公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。
5.会议主持人：监事会主席张志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年第三季度报告，审议公司《2024
年三季度报告》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理
制度》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-074）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日