派特尔:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-071
珠海市派特尔科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：派特尔公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年第三季度报告，审议公司《2024
年三季度报告》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理
制度》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求调整了公司《内
部审计制度》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。议案内容
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》（二）、《珠海市派特科技股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日