博创科技:博创科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 20:35:50
证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2024-067
博创科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知
于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出,会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Jinpei Yang(杨锦培)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
2024 年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕,根据《博创科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司对限制性股票的归属价格进行相应的调整,首次授予及预留授予的第二类限制性股票授予价格由 13.29 元/股调整为 13.21 元/股。
监事会认为:公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司 2024 年第二次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法合规。综上,监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》
3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审议,监事会认为,本次列入 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员具备公司法、证券法等法律法规和公司章程规定的任职资格,符合管理办法、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,不存在管理办法中规定的不得成为激励对象的情形,其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日,授予 14 名激励对象 58 万
份限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
4、审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审议,监事会认为,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,聘用期一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
经审议,监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,同意聘请天健会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构,聘用期一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十次会议决议
特此公告
博创科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日