万德股份:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-076
西安万德能源化学股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达方式
发出
5.会议主持人：庞玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2024-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
西安万德能源化学股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日