鹿得医疗:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-045
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项友亮
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》
的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日