云创数据:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-070
南京云创大数据科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：
该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
4、全体监事会成员列席了公司第四届董事会第二次会议，依法履行了监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日