申科股份:监事会决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-043
申科滑动轴承股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日在公
司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何关兴主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报
告全文》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常
关联交易预计的议案》。
经审核，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
二、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十日