申科股份:董事会决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-042
申科滑动轴承股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日（星期二）
在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报告
全文》。
报告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联
交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决。
同意 2024 年度公司及下属子公司与浙江金轮机电实业有限公司日常关联交易
额度不超过 600 万元。本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议 通过。
《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日