万向钱潮:关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-068
万向钱潮股份公司
关于放弃参股公司增资优先认缴出资权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃优先认缴出资权暨关联交易概述
1、万向钱潮股份公司 以下简称 公司”或 本公司”）的参股
公司万向财务有限公司 以下简称”财务公司”）成立于 2002 年 8 月
22 日，系经中国人民银行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局日常监管下的非银行金融机构，注册资本 185,000 万元，其中：万向集团公司出资 122,254.16 万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67 万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资 17,729.17万元，占 9.59%；德农种业股份公司出资 12,025 万元，占 6.50%。
2、顺发恒能股份公司 以下简称 顺发恒能”）拟以现金39,520.00万元参与财务公司增资 其中：26,000.00 万元计入注册资本，13,520.00 万元计入资本公积）。公司董事会经审慎研究拟同意财务公司本次增资事项，并放弃本次对财务公司增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，财务公司注册资本将由 185,000.00 万元增至211,000.00 万元，公司持有财务公司的股权比例由增资前的 17.83%变更为 15.64%，其中：顺发恒能占 12.32%，万向集团公司占 57.94%，万向钱潮股份公司占 15.64%，万向三农集团有限公司占 8.40%；德农种业股份公司占 5.70%。

3、2024 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事会 2024 年第五次
临时会议，审议通过 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。因本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。
4、顺发恒能与本公司受同一最终控制人控制，根据 深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
一）万向集团公司
1、基本情况
公司名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
成立日期：1990 年 12 月 24 日
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45,000 万元
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务 范围详见 中华人
民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投
资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易 含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产
管理，企业管理咨询。
2、与上市公司关联关系：
万向集团公司为本公司控股股东。
3、万向集团不存在被列为失信执行人情况。
二）顺发恒能股份公司
1、基本情况
企业名称：顺发恒能股份公司
统一社会信用代码：912201012438438899
法定代表人：陈利军
注册资本：239,527.9084 万元
成立日期：1993 年 7 月 2 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔
竞大道 2828 号 3 幢 201 室
经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供 配）电业务；水力发电；建设工程施工 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管理；品牌管理；社会经济咨询服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；水资源管理 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与上市公司关联关系：
控股股东均为万向集团公司，且受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。

3、顺发恒能股份公司不存在被列为失信执行人情况。
三）万向三农集团有限公司
1、基本情况
公司名称：万向三农集团有限公司
统一社会信用代码：91330109704789089Q
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
成立日期：2000 年 10 月 26 日
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：60,000 万元
经营范围：实业投资；农、林、牧，渔业产品的生产、加工 除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目。
2、与上市公司关联关系：
受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
3、万向三农不存在被列为失信执行人情况。
四）德农种业股份公司
1、基本情况
公司名称：德农种业股份公司
统一社会信用代码：91110108754152908D
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 17 层 1701
成立日期：2002 年 10 月 21 日
法定代表人：谢伟
注册资本：18,600 万元人民币
经营范围：农作物种子经营；主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农业转基因生物产品加工；农作物种子进出口；肥料生产；农药零售；农药批发；农药生产；生物农药生产；农作物种子质量检验。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物销售；粮食收购；农副产品销售；肥料销售；农用薄膜销售；机械设备销售；农作物种子经营 仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；农业科学研究和试验发展；食品销售 仅销售预包装食品）；食用农产品批发。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司关联关系：
受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
3、德农种业不存在被列为失信执行人情况。
三、关联标的基本情况
一）基本信息
企业名称：万向财务有限公司
统一社会信用代码：91330000742903006P
法定代表人：刘弈琳
注册资本：185,000 万元人民币
成立日期：2002 年 8 月 22 日
主要股东：万向集团公司持股 66.08%，万向钱潮股份公司持股17.83%，万向三农集团有限公司持股 9.59%，德农种业股份公司持股6.50%。
注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
经营范围：可以经营下列部分或者全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位
票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。
二）财务状况
最近一年又一期经审计的财务指标 单位：万元）
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
项 目
经审计） 经审计）
资产总额 2,367,606.52 2,554,363.20
负债总额 2,080,092.97 2,271,820.11
净资产 287,513.55 282,543.08
2023 年度 2024 年 1-9 月
项 目
经审计） 经审计）
营业收入 24,600.85 24,044.97
净利润 26,898.51 19,029.53
财务公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。财务公司不是失信被执行人。
三）关联关系
财务公司和本公司受同一最终控制人鲁伟鼎先生控制。
四、关联交易的定价政策及定价依据
经联合中和土地房地产资产评估有限公司联合中和评报字 2024）
第 6236 号资产评估报告确定，截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，
财务公司申报评估并经天健会计师事务所 特殊普通合伙）审定的资
产 总 额 账 面 值 为 2,554,363.20 万 元 ， 负 债 总 额 账 面 值 为
2,271,820.11 万元，所有者 股东）权益账面值为 282,543.08 万元。
本次评估以收益法评估结果作为财务公司股东全部权益的市场价值，即财务公司的股东全部权益账面值为 282,543.08 万元，评估
值为 329,300.00 万元，评估增值额为 46,756.92 万元，增值率为16.55%。
本次顺发恒能以每股净资产价格 1.52 元/股进行增资，总增资额为 39,520.00 万元 其中：26,000.00 万元计入注册资本，13,520.00万元计入资本公积）。
本次增资定价经各方股东协商确定，本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
一）增资方案
1、各方同意，顺发恒能以现金方式出资39,520.00万元认购财务公司的本次增资。增资额中，26,000.00万元作为注册资本投入，13,520.00万元计入资本公积。本次增资完成后，财务公司总注册资本由原185,000.00万元增至 211,000.00 万元。
2、本次增资前，财务公司的股权结构及注册资本如下表所示：
股东名称 注册资本 万元） 股权比例 %）
万向集团公司 122,254.16 66.08
万向钱潮股份公司 32,991.67 17.83
万向三农集团有限 17,729.17 9.59
公司
德农种业股份公司 12,025.00 6.50
总计 185,000.00 100.00
3、增资完成后，财务公司最终的股权结构及注册资本如下表所示：
股东名称 注册资本 万元） 股权