宏盛股份:宏盛股份第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-032
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并
得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
详见同日披露的《2024年第三季度报告》。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
拟于 2024 年 11 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时
股东大会。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日