中安科:第十一届董事会第二十五次会议决议公告
公告时间:2024-10-30 15:48:18
证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2024-089
中安科股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议
于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事
9 人。本次会议由吴博文先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2024 年第三季度报告》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舆情管理制度》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日