浦东建设:浦东建设第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-052
上海浦东建设股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议
于 2024 年 10 月 18 日-10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事
9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司 2024 年第三季度报告》；
本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
董事会认为，本次信用减值损失及资产减值损失计提遵循了《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，真实、准确和公允地反映了公司
截至 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状况。全体董事一致同意本次计提信用减值
准备和资产减值准备。
本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
同意补选李秀清女士为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战略与投资决策委员会委员、第八届董事会审计与风险管理委员会委员；补
选沈斌先生为第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。（简历见附件）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；
同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，即：以公司总股本 97,025.60 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.67 元（含税），共分配红利人民币 162,032,752.00 元（含税）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司于 2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 2:45 现场召开 2024 年第三次临时
股东大会，会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座；会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述第 4 项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日
附件：
第八届董事会专门委员会补选委员简历
1、李秀清，女，1966 年出生，研究生，法学博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、教授，科研处副处长，法律学院院长。现任公司独立董事，华东政法大学法律学院教授、博士生导师。
2、沈斌，男，1985 年出生，本科，广播电视新闻学学士。曾任中国房地产报总经理助理。现任公司独立董事，火花智略（广州）信息科技有限公司总裁，上海园联园区经营管理有限公司董事长。