敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-063
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 30
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年第三季度报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真
实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公
司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年前三季度确认的资产减值损失 14,061,848.06 元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日