浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第七十七次会议决议公告

公告编号：临2024-060
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第七十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十七次会议于2024年10月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年10月18日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2024年第三季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
2.《公司关于<2024年三季度第三支柱报告>的议案》
同意对外披露。
同意：11票弃权：0票反对：0票
董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。
3.《公司关于优先股一期股息发放的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
4.《公司关于<2024-2026年绿色金融发展规划>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
5.《公司关于与浦银理财有限责任公司关联交易的议案》
(董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决)
同意：8票弃权：0票反对：0票
6.《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
7.《公司关于修订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》
同意：11票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日