浙文互联:浙文互联第十届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-069
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董
事会第十六次临时会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，本次会议于
2024 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十次会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营成果和财务状况及其他重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联2024 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024年10月31日