致远互联:北京致远互联软件股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-044
北京致远互联软件股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2024 年 10 月 30 日
限制性股票预留授予数量：80.00 万股，约占本公司股本总额的 0.69%
股权激励方式：第二类限制性股票
《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 30 日为预留授予日，以授予价格
17.02 元/股向符合条件的 105 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票，现将有
关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024 年 4 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-026），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐景峰先生作为征集人就 2023 年年度股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024 年 5 月 2 日至 2024 年 5 月 11 日，公司对本激励计划首次授予的激
励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2024 年 5 月 15 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-031）。
4、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2024 年 5
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-033）。
5、2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董
事会同意限制性股票的首次授予日为 2024 年 5 月 20 日，以 17.15 元/股的授予
价格向 240 名激励对象授予 320.00 万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意限制性股
票的预留授予日为 2024 年 10 月 30 日，以 17.02 元/股的授予价格向 105 名激
励对象授予 80.00 万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司2024 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，调整后的首次授予价格为17.02 元/股，预留授予价格不得低于 17.02 元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的激励计划内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 30 日，并
以授予价格 17.02 元/股向符合条件的 105 名激励对象授予 80.00 万股限制性股
票。
（四）预留授予的具体情况
1、预留授予日：2024 年 10 月 30 日。
2、预留授予数量：80.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.69%。
3、预留授予人数：105 人。
4、预留授予价格：17.02 元/股

5、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划预留授予部分限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授
予权益总量的比例
预留授予 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预 40%
第一个归属期 留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止
预留授予 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预 30%
第二个归属期 留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止
预留授予 自预留授予之日起 36 个月后的首个交易日至预 30%
第三个归属期 留授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止
7、激励对象名单及授予情况
获授的限 占预留授 占本激励计
序 姓名 国籍 职务 制性股票 予限制性 划公告时股
号 数量 股票总数 本总额的比
（万股） 的比例 例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员

1 严洁联 中国 董事，副总经理兼财务 2.00 2.50% 0.02%
负责人
2 段芳 中国 董事会秘书 2.00 2.50% 0.02%
二、其他激励对象（103 人）
董事会认为需要激励的人员（103 人） 76.00 95.00% 0.66%
合计 80.00 100.00% 0.69%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股