鲁阳节能:董事会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-047
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会
议通知、补充通知分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发
送全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John
CharlesDandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会
成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-049）于 2024 年 10 月 31 日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于
2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息
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3、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由 7.16 元/股调整为 6.36 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：
2024-051）于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
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4、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月
29 日为预留授予日，向符合授予条件的 49 名预留授予激励对象授予共计 131.00 万股
限制性股票，授予价格为 6.36 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公
告编号：2024-052）于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
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5、审议通过《关于制定<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2024 年 10 月 31 日刊登于公司指定
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6、审议通过《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）
于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
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本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）于
2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息
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三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日