引力传媒:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-036
引力传媒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2024年10月25日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》
公司 2024 年三季度报告详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2024 年 9 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了公
司限制性股票激励计划股票授予的审核和登记。同意对《公司章程》中相应的条款进行修改并办理工商变更登记手续：
1、第一章总则，第六条原为：“公司注册资本为人民币 26,786.29 万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 26,846.29 万元。”
2、第三章股份，第二十条原为：“公司股份总数为 26,786.29 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。”现修改为：“公司股份总数为 26,846.29 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。”
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议以现场
和网络投票相结合方式召开，会议具体事项参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日