东湖高新:关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：
本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。
一、日常关联交易事项基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、 2024年4月26日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2024年6月28日经公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
2024年8月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案还需提交股东大会审议通过后生效。
现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增2024年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称“湖北工建”)、湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)、湖北联投城市运营有限公司(以下简称“城市运营”)、湖北联投荆楚投资有限公司(以下简称“荆楚投资”)、湖北联投咨询管理有限公司(以下简称“联投咨询”)、湖北商贸物流集团有限公司(以下简称“商贸物流”)、武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称“生态新城”)、
武汉联投物业有限公司(以下简称“联投物业”)、金州水务集团股份有限公司(以下简称“金州水务”)、湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”）、武汉软件新城发展有限公司(以下简称“软件新城”)、武汉联投置业有限公司(以下简称“联投置业”)、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公(以下简称“福汉木业”)、湖北省建筑设计院有限公司(以下简称“建筑设计院”)、湖北省自然资源资产运营有限公司(以下简称“自然资源”)、湖北省数字产业发展集团有限公司（以下简称“数产集团”）的日常性关联交易，共计增加向关联人发生关联交易金额不超过163,630万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为154,470万元（其中包含2024年8月27日经公司第十届董事会第十四次会议审议同意调增金额62,900万元（尚需提交股东大会审议），将与本次调增一并提交股东大会审议），调整后公司同关联人发生关联金额不超过318,100万元。
上述《关于2024年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-033）、《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-071）具体内容分别详见2024年4月30日、2024年8月29日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。
2、公司调整2024年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，不会因此类交易影响上市公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
3、本次关联交易调增事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决，公司第十届董事会独立董事专门会议（2024年第7次）、审计委员会已审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2024 年日常关联交易预计金额和类别
本次涉及调整 2024 年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
关联交易 2024 年原预计 2024 年 1-9 月 本次调整 调整后预计
类别 关联人 占同类业 实际 占同类 调整原因
金额 务比例 发生金额 金额 占同类业务 金额 业务比
（%） 比例（%） 例（%）
提供劳务 湖北省工业建筑集团有限公司 5,300 0.14 545 30,000 0.48 35,300 0.35 业务发展需要
接受劳务 湖北省工业建筑集团有限公司 30,000 0.42 23,867 35,000 0.53 65,000 0.47 业务发展需要
销售商品 湖北省工业建筑集团有限公司 500 0.05 - 15,000 0.79 15,500 0.53 业务发展需要
接受劳务 湖北省路桥集团有限公司 40,000 0.55 36,849 10,000 0.15 50,000 0.36 业务发展需要
提供劳务 湖北省路桥集团有限公司 15,000 0.39 1,152 25,000 0.40 40,000 0.40 业务发展需要
购买商品 湖北联投城市运营有限公司 - - 7 300 0.02 300 0.01 业务发展需要
提供劳务 湖北联投城市运营有限公司 1,800 0.05 1,172 2,700 0.04 4,500 0.04 业务发展需要
接受劳务 湖北联投城市运营有限公司 - - 7 50 0.00 50 0.00 业务发展需要
接受劳务 湖北联投荆楚投资有限公司 - - - 1,500 0.02 1,500 0.01 业务发展需要
接受劳务 湖北联投咨询管理有限公司 1,500 0.02 151 2,500 0.04 4,000 0.03 业务发展需要
购买商品 湖北商贸物流集团有限公司 13,800 0.41 1,155 1,200 0.08 15,000 0.30 业务发展需要
提供劳务 武汉花山生态新城投资有限公 50 0.00 (50) 30 0.00 80 0.00 业务发展需要
司
购买商品 武汉联投物业有限公司 50 0.00 - 100 0.01 150 0.00 业务发展需要
提供劳务 武汉联投物业有限公司 2,000 0.05 - 500 0.01 2,500 0.02 业务发展需要
购买商品 金州水务集团股份有限公司 15,000 0.45 98 14,000 0.88 29,000 0.59 业务发展需要
销售商品 金州水务集团股份有限公司 - - - 4,000 0.21 4,000 0.14 业务发展需要
接受劳务 金州水务集团股份有限公司 - - - 17,000 0.26 17,000 0.12 业务发展需要
提供劳务 湖北联投资本投资发展有限公 50 0.00 2 50 0.00 100 0.00 业务发展需要
司
提供劳务 武汉软件新城发展有限公司 1,200 0.03 170 900 0.01 2,100 0.02 业务发展需要
提供劳务 武汉联投置业有限公司 600 0.02 - 3,200 0.05 3,800 0.04 业务发展需要
购买商品 湖北福汉木业（集团）发展有 300 0.01 71 300 0.02 600 0.01 业务发展需要
限责任公司
接受劳务 湖北省建筑设计院有限公司 200 0.00 316 150 0.00 350 0.00 业务发展需要
提供劳务 湖北省自然资源资产运营有限 - - - 50 0.00 50 0.00 业务发展需要
公司
接受劳务 湖北省数字产业发展集团有限 - - 5 100 0.00 100 0.00 业务发展需要
公司
合计 / / / 163,630 / / /