华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-041
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和
书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）上午 9:00 在山西
华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。
（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
2024 年第三季度报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议，委员发表了同意的审核意见。
公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日