保隆科技:保隆科技第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-107
上海保隆汽车科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议于 2024 年 10 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
2024 年 10 月 29 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
关联董事张祖秋先生已回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对,1 票回避。
本议案已经第七届独立董事第三次专门会议、第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日