国子软件:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-070
山东国子软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞瑞英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn） 发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。2.议案表决结果：
同意股数 65,960,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、王震
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
（二）《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
山东国子软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日