双环科技:监事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-072
湖北双环科技股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖 北 双 环 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 “ 公 司 ”）第十一届监事会第
四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日采用通迅表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3
人。
4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了 2024 年三季度报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议并通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
第十一届监事会第四次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日