烽火电子:董事会决议公告

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-066
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 30 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二
十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25
日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、通过了公司 2024 年第三季度报告。
详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
2、通过了关于聘任公司总会计师的议案。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任马玲女士为公司总会计师，任期与公司第九届董事会任期一致。
详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总会计师的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．提名委员会关于对总经理《提名函》的审核意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日