浪潮信息:董事会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-031
浪潮电子信息产业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会
第九次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开
。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实
到董事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司 2024 年第三季度报告（详见公告编号为 2024-033 号的“公司 2024
年第三季度报告”）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、关于购买董监高责任险的议案（详见公告编号为 2024-034 号的“关于
购买董监高责任险的公告”）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案全体董事均回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。
三、关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的议案（详见公告编号为2024-035 号的“关于提高应收账款转让及无追索权保理额度的公告”）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、关于对外投资暨关联交易的议案（详见公告编号为 2024-036 号的“关
于对外投资暨关联交易的公告”）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案属于关联交易，公司关联董事彭震先生、刘耀辉先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
五、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2024-
037 号的“关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日