赛伍技术:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-049
苏州赛伍应用技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于2024年10月26日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼
会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日