东方电子:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-42
东方电子股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议
决议，公司计划于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2024年11月19日下午14:30
网络投票时间：2024年11月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15－
15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年11月13日
7、出席对象：

于2024年11月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司三
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案(除累积投票议案外的所有议案) √
非累积投票提案
1.00 公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第五次和第六次会议、第十一届监事会第
三次和第四次会议审议通过，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具
体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告编号为2024-35、2024-41的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格
证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
2、登记时间：2024年11月18日9:00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一
楼大厅。
4、联系方式
（1）联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年11月
19日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月19日9:15－15:00。
2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十一届董事会第六次会议决议；
3、公司第十一届监事会第三次会议决议。
4、公司第十一届监事会第四次会议决议。

东方电子股份有限公司
董事会
2024年10月30日
附件一、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2024年11月19日召开的公司
2024年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案(除累积投票议案外的所有议案) √
非累积投票提案
1.00 公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持股数： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托的有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本
授权委托书复印件有效。
附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序

1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月19日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－
11:30、下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。