键凯科技:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-041
北京键凯科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于
2024 年 10 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯表决方
式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》,认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-043）。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日