川能动力:2024-075号关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-075号
四川省新能源动力股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024 年度日常关联交易预计情况
2024 年 5 月 17 日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称
“公司”或“川能动力”）召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据日常经营及业务发展需要，预计 2024 年度公司（合并范围内）与东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”）及其一致行动人发生的日常关联交易总额为 7,886.92 万元。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
二、新增 2024 年度日常关联交易情况
（一）新增 2024 年度日常关联交易概述
2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议、
第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为满足风电场日常经营及项目运营需要，同意公司将年初批准的与东方电气及其一致行动人的日常关联交易预计总额由 7,886.92 万元调增为 27,886.92 万元，新增预计额度20,000 万元，新增额度占公司最近一期经审计净资产的 2.71%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，该事项经
公司董事会审议批准后实施。上述议案亦经第八届董事会 2024 年第
3 次独立董事专门会议审查通过。
（二）新增 2024 年度日常关联交易类别和金额
根据公司日常经营及业务发展需要，公司预计新增 2024 年度日
常关联交易金额 20,000 万元。具体如下：
单位：人民币万元
关联交 预计 2024 年度新 2024 年 1 月 1
易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 增发生金额 日截至 9 月 30 上年发生金额
日已发生金额
向关联 东方电气风电股份有限 风机交货及投
人采购 公司 运款、齿轮箱 依法招标 19410.49 10329.34 29,096.85
原材料 更换
小计 19410.49 10329.34 29,096.85
东方电气（乐山）新能 设备抢修、抢 依法招标 65.30 47.60 0
源设备有限公司 险
接受关 风电场运维、
联人提 风电场备品备
供的劳 东方电气新能科技(成 件、变桨系统 依法招标 524.21 217.00 0
务 都)有限公司 升级、抢修、
科研项目
小计 589.51 264.60 0
总计 20,000 10593.94 29,096.85
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联交易 实际发生 实际发生额占 实际发生额与 披露日期
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 同类业务比例 预计金额差异 及索引
（%） （%）
接受关 东方电气新能科技（成 具体内容
联人提 都）有限公司 接受劳务 54.19 3.00 0.18% 1706.33% 详见公司
供的劳 于 2023 年
务 小计 54.19 3.00 3 月 31 日
在巨潮资
东方电气风电股份有限 风电机组 29,096.85 44,559.22 41.93% -34.70% 讯网
公司 （www.cni
向关联 nfo.com.c
东方电气集团东方汽 购买商品 4,315.68 - 6.22% - n）披露的
人采购 轮机有限公司 《关于
原材料 2023 年度
东方电气自动控制工 购买商品 7.40 8.00 0.01% -7.50% 日常关联
程有限公司 交易预计
的公告》
小计 33,419.93 44,567.22
2023 年年初日常关联交易额度是基于当时的市场情况和业务发展情况
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 预计，考虑了部分业务往来的可能，能否开展存在不确定性，最终取
与预计存在较大差异的说明 决于公司经营发展需求，较难准确预计。2023 年实际发生额和预计金
额存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
预计存在较大差异的说明 异的说明，符合公司实际情况；实际发生金额未超过预计额度，决策
程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.东方电气风电股份有限公司
注册资本：43,812.16 万人民币
注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号
法定代表人：许晔
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销
售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风力发电技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软
件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；各类工程建
设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止 2023 年底，该公司总资产 1,852,350.66 万元、净资产
107,460.54 万元，2023 年实现主营业务收入 1,117,207.16 万元、净
利润-49,463.62 万元。
关联关系说明：系东方电气一致行动人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3 构成关联关系。
2.东方电气（乐山）新能源设备有限公司
注册资本：10,300 万人民币
注册地址：四川省乐山高新区迎宾大道 9 号
法定代表人：冯健
经营范围：废水污染防治工程；电机、发电设备机组及辅机、环
保专用设备、泵、阀门、其他原动机、金属结构件、锻件、铸件、汽
车电器的研发、制造、销售及技术服务；水电安装；一、二类压力容器制造、安装；工业设备、管道安装（长输管道）；各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；桥式起重机、门坐式起重机安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2023年底，该公司总资产9,855.44万元、净资产-13,979.25
万元,2023 年实现主营业务收入 10,617.39 万元、净利润 147.9