兴业银行:兴业银行第十一届董事会第三次会议(临时会议)决议公告

公告编号：临2024-049
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第十一届董事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第三次会议（临
时会议）于 2024 年 10 月 23 日至 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董
事 10 名，实际表决董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案并形成决议：
一、2024 年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。
二、资本管理第三支柱 2024 年第三季度报告；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2024年10月30日