硅烷科技:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-123
河南硅烷科技发展股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事孙运良因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布2024 年三季度报告，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报
告》（公告编号：2024-124）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
河南硅烷科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日