上海机场:上海机场第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-065
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2024 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2024 年 10 月 29 日采取“通讯表决”方式召开本
次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于签订房屋征收补偿协议的议案
根据《上海市浦东新区人民政府房屋征收决定》（浦府房征决字 [2024]第 006 号），因公共利益需要，上海市浦东新区人民政府决定
对公司部分房地产进行征收。经评估，公司决定签订房屋征收补偿协议，涉及征收的地上房屋的建筑面积为 696.87 平方米，涉及征收的土地面积为 21.28 万平方米，补偿金额合计 688,595,995 元。
经初步测算，本次交易对公司当期及未来财务状况和经营成果产生积极影响，公司将根据会计准则进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过了以上议案，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
该事项具体内容详见公司于同日披露的《关于房屋征收补偿事项的公告》（公告编号：临 2024-066）。
2、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于制定《环境、社会和治理（ESG）管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、公司 2024 年第三季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
5、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 31 日