沪江材料:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-057
南京沪江复合材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长章育骏先生
6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事池国华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和《公司章程》的要求，编制了《2024 年第三季度报告》，详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，表决结果：同意
3 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日