皓宸医疗:董事会决议公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-039
皓宸医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各
位董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 10 月 31日公告。
二、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日